第二屆第七次理監事聯席會議 會議紀錄

登錄時間：2020-05-29

社團法人美國奧克拉荷馬大學在台校友會

第二屆第七次理監事聯席會議會議紀錄

 

一、日　　期：中華民國109年5月29日(星期五)下午17時

二、地　　點：福華飯店江南春餐廳春蘭/夏荷廳

     （台北市仁愛路三段160號3F）

三、主　　席：王繼國　理事長　　　　 　　　　　紀錄：林怡岑

四、出席理監事：

（一）出席理事

李公哲副理事長、劉耀東榮譽理事長、胡為善理事、

李東明理事、張寶全理事、秦詩漣理事、李建德理事、

周仲島理事、林成原理事、郭魯萍理事。

（二）出席監事

李梅芬常務監事、林顯群監事。

五、列席人員：孫復威助理教授、張美慧顧問、蕭靜慧協理、林怡岑秘書長。

六、主席致詞：略

七、報告事項

（一）理監事會議議程資料無紙化之使用方式說明。

         

（二）確認第二屆第六次理監事會之會議紀錄（如附件一）。

（三）會務報告

1.本會已於今（109）年元月18日(星期六)上午11:00AM於台北市仁愛路三段160號福華飯店3樓金龍廳舉辦第二屆第三次會員大會、本屆第一場健康講座（王學謙內臟按摩氣功講座）及108年之年終餐會及賓果摸彩活動。

2.有關上述第二屆第三次會員大會之108年度工作執行成果、108年度收支決算表、109年度工作計畫、109年度收支預算表及會議紀錄，已於109年2月3日以校友會字第109001號函函請主管機關內政部備查。

 

（四）財務報告

本會109年1月1日至4月30日財務收支表（如附件二）。

 

六、討論提案

（一）提案一（秘書處提案）

1.案由：

為減少紙張用量，以達環保減碳之目的，並為降低接觸風險，以達防止新冠肺炎傳播之目的，建議理監事會議之書面資料，增加以電子檔方式提供，提請討論案。

2.說明：

(1)本會理監事會議之書面資料係以紙本方式提供，除利於翻閱外，保存紙本之意義不大，未來會議前如能將書面資料以QRCode掃瞄，並以電子檔方式提供自行下載，會議當日僅需準備少量紙本供會議現場使用。

(2)未來會議資料無紙化後，電子檔仍將保存於本會網站，以供理監事及會員查閱。

3.決議：照案通過。

 

（二）提案二（秘書處提案）

1.案由：

本會探訪南部校友活動延期案。

2.說明：

本會原訂於本(109)年4月辦理探訪南部校友之活動，因受新冠肺炎疫情之影響，致延期舉辦。舉辦之確切日期，建議視中央疫情中心有關疫情解禁措施之內容，擇期辦理。

。

3.決議：照案通過。

（三）提案三（秘書處提案）

1.案由：

           新增一般會員申請入會核備案(如附件三，合計新增3位新會員)。

2.說明：

(1)經秘書處初審，可符合本會章程第八條第一項之申請資格。

(2)若本案經理監事會核備，本會一般會員人數增加為63位，眷屬會員維持為4位。

3.決議：照案通過。

 

七、專題分享

‧美國OU母校台灣同學會現況說明

－請美國OU台灣同學會前會長孫復威助理教授說明。

 

八、臨時動議

九、餐敘

（福華飯店3樓江南春餐廳之春蘭/夏荷廳，台北市仁愛路三段160號）

 

會議紀錄照片