第二屆第六次理監事聯席會議 會議紀錄

登錄時間：2019-12-20

社團法人美國奧克拉荷馬大學在台校友會
 第二屆第六次理監事聯席會議 會議紀錄

一、日 期：中華民國108年12月20日(星期五)下午16時30分

二、地 點：福華飯店江南春餐廳秋菊廳

（台北市仁愛路三段160號3F）

三、主 席：王繼國 理事長 紀錄：林怡岑

四、出席理監事：
（一）出席理事
          李祖添副理事長、劉耀東常務理事、張寶全理事、
          李東明理事、李建德理事、周仲島理事、林成原理事、
          郭魯萍理事。
（二）出席監事
          李梅芬常務監事、林顯群監事。

五、列席人員：張美慧顧問、林怡岑秘書長。

六、主席致詞：略

七、報告事項
（一）確認第二屆第五次理監事會之會議紀錄（如附件一）。
（二）會務報告
          校友會網站優化及功能提升成果簡報。
（三）財務報告
          本會108年1月1日至12月31日財務收支表（同討論提案二）。

六、討論提案
（一）提案一（秘書處提案）
1.案由：
   檢陳本會108年1月1日至12月31日工作執行成果（如附件二），提請 公鑒。
2.說明：
   前揭本會108年1月1日至12月31日工作執行成果，於提請理監事會同意後，擬送請預定於明(109)年元月召開本會第二屆第三次會員大會核備，並函送主管機關內政部備查。
3.決議：照案通過。

（二）提案二（秘書處提案）
1.案由：

   檢陳本會108年1月1日至12月31日收支決算表（如附件三），
   提請 公鑒。
2.說明：
   前揭本會108年1月1日至12月31日收支決算表，於提請理監事會同意後，擬送請預定於明(109)年元月召開本會第二屆第三次會員大會核備，並函送主管機關內政部備查。
3.決議：照案通過。

（三）提案三（秘書處提案）
1.案由：

   檢陳本會109年度工作計畫（如附件四），提請 公鑒。
2.說明：

   前揭本會109年度工作執行計畫，於提請理監事會同意後，擬送請預定於明(109)年元月18日召開本會第二屆第三次會員大會核備，並函送主管機關內政部備查。
3.決議：照案通過。

（四）提案四（秘書處提案）
1.案由：

   檢陳本會109年1月1日至12月31日收支預算表（如附件五），提請 公鑒。
2.說明：

   前揭本會109年1月1日至12月31日收支預算表，於提請理監事會同意後，擬送請預定於明(109)年元月18日召開本會第二屆第三次會員大會核備，並函送主管機關內政部備查。
3.決議：照案通過。

（五）提案五（秘書處提案）
1.案由：
   本會預定於明（109）年元月18日(星期六)上午11:00 AM於台北市仁愛路三段160號福華飯店3樓金龍廳舉辦第二屆第三次會員大會、本屆第一次健康講座（王學謙內臟按摩氣功講座）及年終餐會/摸彩活動，整體議程如     附件六。
2.說明：
  (1)議程中擬增加本屆第一次健康講座，並邀請國內知名氣功講座－「王學謙內臟按摩氣功講座」主持人王語婷老師及廖英明老師共同講授及教學（如附件七）。
  (2)氣功講座後隨即舉辦年終餐會及摸彩事宜，歡迎出席之各位會員及校友攜帶交換禮物，俾共襄盛舉。
3.決議：照案通過。

七、臨時動議
      提案：(秘書處提案)
      為使新設計完成之校友會網站上架，需原網站維護公司協助辦理提供原校友會網址管理帳號密碼或移轉帳號密碼等事項。

      決議：照案通過。

八、餐敘（福華飯店3樓江南春餐廳秋菊廳，台北市仁愛路三段160號）

會議紀錄照片