第三屆第三次理監事聯席會議 會議紀錄

登錄時間：2021-08-31

社團法人美國奧克拉荷馬大學在台校友會

第三屆第三次理監事聯席會議 會議紀錄

一、日　　期：中華民國110年8月20日(星期五)下午16時30分

二、地　　點：康城工程顧問公司 會議室

                    （台北市信義路四段184號8F）           

三、主　　席：張寶全　理事長　　　　　　　　 　紀錄：林怡岑

四、出席理監事：

（一）出席理事

          胡為善副理事長、李夢輝常務理事、李東明理事、黃柏農理事、

          林顯群理事、秦詩漣理事、林成原理事、郭魯萍理事。

（二）出席監事

          李公哲常務監事、李祖添監事、李建德監事。

 

五、列席人員：劉耀東創會理事長、王繼國榮譽理事長、

           秘書處蕭靜慧協理、林怡岑秘書長。

 

六、主席致詞：略

 

七、報告事項

（一）會務報告

1.確認第三屆第二次理監事會之會議紀錄（如附件一）。

2.有關本會辦理法人變更登記之過程說明

(1)本會秘書處已於110年5月10日提送法人變更登記所需之文件至臺北地方法院。

(2)臺北地方法院業於110年5月13日以110法登他字第787號函示准予變更登記（如附件二），並已於110年5月13日以北院忠登字第1100009638號公告在案（如附件三）。

(3)另臺北地方法院於110年5月20日發給變更後之法人登記證書如附件四。

(4)十分感謝全體理監事於申辦過程中提供個人資料及鼎力協助。

（二）財務報告

本會110年1月1日至7月31日財務收支表（如附件五）。

 

八、討論提案

（一）提案一（理事長提案）

1.案由：

本會本年度舉辦參訪中部會員、校友及聯誼餐敘事宜，提請討論舉辦時間及地點。

2.說明：

(1)原訂於6月20日探訪中區校友餐敘及觀賞《巢Hideout》舞作音樂會活動，因配合政府提升新冠疫情警戒層級至第三級之規定，爰暫停前述活動。

(2)建請研議延期舉辦之適宜時間。

(3)建議舉辦之交通方式如后：

A.交通方式建議為高鐵＋遊覽車接駁方式。

B.參加本次參訪活動之北部、南部及東部會員、校友，建議均全額補助往返高鐵票及火車票。中部校友均全額補助火車票或客運車票。

3.決議：

(1)舉辦日期預訂為110年10月30日(星期六)。

(2)建議參訪景點：一德洋樓、國立臺灣美術館及東海大學校園。

(3)相關出席會員或校友之接駁、訂餐、遊覽車安排等事宜及所需經費，均由本會負責。

（二）提案二（理事長提案）

1.案由：

為因應疫情期間召開視訊會議之需要，建議參照內政部109年3月18日之規定，增訂本會章程第32條第4項有關理監事會可召開視訊會議之彈性（如附件六）。

2.說明：

(1)依據內政部109年3月18日台內團字第1090280564號函規定：「本部前於旨揭函釋敘明，人民團體之理監事會議採視訊方式進行前，應於章程中明定有關視訊出席、簽到及表決方式之規定，並提會員(會員代表)大會通過後，報主管機關備查。」（如附件七）。

(2)本章程修正案，奉本次理監事會通過後，將併同前次理監事會通過修正之內容，一併提請預定明（111）年元月舉辦之本屆第二次會員大會同意備查後，再提送主管機關內政部備查。

3.決議：

照案通過。

九、臨時動議

 

十、散會

會議紀錄照片