第三屆第七次理監事聯席會議 會議紀錄

登錄時間：2023-04-28

社團法人美國奧克拉荷馬大學在台校友會

第三屆第七次理監事聯席會議 會議紀錄

 

一、日　　期：中華民國112年4月28日(星期五)下午17時

二、地　　點：康城工程顧問公司會議室

（台北市信義路四段184號8F）

三、主　　席：張寶全　理事長　　　　　　　　　紀錄：林怡岑

四、出席理監事：

（一）出席理事

胡為善副理事長、周仲島副理事長、李梅芬常務理事、黃柏農理事、

林素貞理事、秦詩漣理事、林成原理事。

（二）出席監事

李祖添監事、李建德監事。

 

五、列席人員：王繼國榮譽理事長、郭孟捷候補理事、

秘書處  蕭靜慧協理、林怡岑秘書長。

 

六、主席致詞：略

七、報告事項

（一）會務報告

1.確認第三屆第六次理監事會之會議紀錄（如附件一）。

2.本會已於112年元月15日(星期日) 上午10時50分於台北市仁愛路三段160號福華飯店3樓金龍廳舉辦第三屆第六次理監事聯席會議、第三屆第三次會員大會、黃玓曼教授專題演講及111年之年終餐會/賓果摸彩活動。

3.有關上述第三屆第六次理監事聯席會議之會議紀錄、第三屆第三次會員大會之會議紀錄、111年度工作執行成果、111年度收支決算表、112年度工作計畫及112年度收支預算表，已於112年元月31日以校友會字第112001號函函請主管機關內政部備查。

（二）財務報告

本會112年1月1日至3月31日財務收支表（如附件二）。

 

八、討論提案

（一）提案一（秘書處提案）

1.案由：

新增一般會員申請入會核備案(如附件三，合計新增1位新會員及1位眷屬會員)。

2.說明：

(1)經秘書處初審，可符合本會章程第八條第一項之申請資格。

(2)若本案經理監事會核備，本會一般會員人數即增加為71位，另眷屬會員7位。

3.決議：

照案通過。

（二）提案二（秘書處提案）

1.案由：

本會本年度舉辦參訪東部會員、校友及聯誼餐敘事宜，提請討論舉辦時間及地點。

2.說明：

(1)經秘書處統計本會東區校友共5位（如附件四）。

(2)交通方式建議為台鐵＋遊覽車接駁方式。

(3)參加本次參訪活動之北部、中部及南部會員、校友，建議均全額補助往返火車票。東部校友均全額補助火車票或客運車票。

(4)建議方案如附件五。

3.決議：

(1)舉辦日期預訂為112年8月底或9月初。

(2)建議參訪景點為布洛灣步道、山月吊橋、花蓮文創園區及阿美麻糬觀光工廠。

(3)相關出席會員或校友之接駁、訂餐、遊覽車安排等事宜及所需經費，均由本會負責。

(4)請郭孟捷候補理事協助邀請UCO校友一同參加。

（三）提案三（秘書處提案）

1.案由：

為減少紙張使用以達節能減碳及淨零碳排之目的，建請核備同意本會理監事會議及會員大會等相關會議之議程資料（完整版）除提供紙本方式及現場銀幕投影簡報方式外，增加以電子檔提供方式，供出席者選擇使用。

2.說明：

本會理監事會議及會員大會等相關會議之議程資料（完整版）

除提供紙本及現場銀幕投影簡報方式外，建議增加以電子檔方式，提供出席者擇一選擇使用。前述電子檔提供方式，係由秘書處於會議前3至5天將完整版議程資料以mail或line方式提供理監事或會員電子檔，俾可Down-load至手機或筆電或I-PAD於會中讀取。

3.決議：

(1)照案通過。

(2)建議由秘書處於會議前3至5天將完整版議程資料以mail方式提供理監事或會員電子檔，並於現場銀幕投影簡報兩種方式並行。

 

九、臨時動議

（一）提案一：（胡為善副理事長）

案由：

依本會近3年之收支決算報告，本會第三屆均無人事費用之支出，即係由王繼國榮譽理事長之公司同仁義務擔任秘書處之各項工作，建議收支預算表宜編列所需之本會秘書處人事津貼或補助。

決議：

建議以禮券方式發放三節獎金。

（二）提案二：（李祖添監事）

案由：

建議會員大會比照理監事會可採用視訊會議之方式召開。

決議：

請秘書處列入下次理監事聯席會議之討論提案辦理。

十、散會

會議紀錄照片