登錄時間：2018-07-14
社團法人美國奧克拉荷馬大學在台校友會
第二屆第二次理監事聯席會議 會議紀錄
一、日 期：中華民國107年7月14日(星期六)上午10時30分
二、地 點：康城工程顧問股份有限公司 會議室
（台北市信義路四段184號8F）
三、主 席：王繼國 理事長 紀錄：林怡岑
四、出席理監事：
（一）出席理事
李祖添副理事長、李公哲副理事長、
劉耀東常務理事兼榮譽理事長、
張寶全理事、李東明理事、李夢輝理事、林成原理事。
（二）出席監事
李梅芬常務監事、于法治監事。
五、列席人員：張美慧顧問、蕭靜慧協理、林怡岑秘書長。
六、主席致詞：略
七、報告事項：
（一）確認第二屆第一次理監事會之會議紀錄（如附件一）
（二）會務報告
1.有關本會107年5月26日(星期六)舉辦第二屆第一次會員大會之會議紀錄、第二屆第一次理監事之會議紀錄及第二屆理事長、副理事長、常務理事、常務監事、理事及監事當選名冊，已於107年6月14日以校友會字第107002號函函請主管機關內政部備查。
2.內政部業已於107年7月4日以台內團字第1070045639號函復同意備查（如附件二）。
3.本會已於107年6月19日(星期二)辦理完成2018年OU新同學入學講習會（如附件三）。
4.本會預定於107年7月28日(星期六)中午11時30分假台北市忠孝東路一段12號喜來登飯店17樓請客樓(台北市2家米其林二星餐廳之一)一品廳，舉辦「米其林之旅-專題演講系列之二」，邀請吉興工程顧問公司陳立誠董事長演講，講題為「能源配比與電價」。
5.會員動態報告(秘書處)
本會107年度(統計至107年6月19日)，合計一般會員總人數為45位（如附件四）。
（三）財務報告
本會107年1月1日至7月11日財務收支表（如附件五）。
八、討論提案
（一）提案一（秘書處提案）
1.案由：
新增一般會員申請入會核備案(合計蔡嘉玟、趙家倫、侯如珍及徐晟紘等4位新會員) 。
2.說明：
(1)經秘書處初審，可符合本會章程第八條第一項之申請資格。
(2)若本案經理監事會核備，本會一般會員人數即增加為49位。
3.決議：照案通過。
（二）提案二（秘書處提案）
1.案由：
有關葉耀輝學長於107年5月26日本會第二屆第一次會員大會提案：「為新增本會會員，建議尋找每學年度畢業校友一至二位，邀請參加校友會聯誼餐敘，希望藉此能廣邀各學年畢業之校友參與及加入本會活動」之辦理方式建議。
2.說明：
(1)初擬各學年度校友連絡人名冊如附件六（建議每5學年度設1~3位校友連絡人，並以本會會員或理監事優先選任）。
(2)若本案經理監事會核備，則請秘書處嘗試連繫名冊中之各校友連絡人，並規劃定期舉辦聯誼事宜。
3.決議：
(1)有關在台校友聯絡人名冊，建議增加李梅芬常務監事(畢
業年度：1974)及林成原理事(畢業年度：1991)。
(2)建請由張寶全理事及李東明理事擔任本會會員委員會之
共同主任委員，負責督導秘書處辦理校友及會員之連繫工
作。
(3)請張寶全理事兼主任委員協助與美國OU同學會孫復威會
長定期連繫，以取得近年來及未來自OU學成歸國新校友
之資料。
(4)請秘書處研究中南部是否可依人團法相關規定設立聯絡
處或分會，以強化中南部校友之連繫及增加入會意願。
(5)現手機APP(LINE及微信等)或網路平台使用普遍，建議設
立公開群組，使會員及校友能即時收到校友會相關資訊。
(6)請秘書處每年更新在台校友名冊及本會會員名冊，分送各
在台校友。
（三）提案三（理事長提案）
1.案由：
本會擬於本(107)年10月下旬辦理本年度第三場專題演講事宜。
2.說明：
(1)本會已於本(107)年5月26日邀請黃玓曼學長演講「米其林之發展歷程及107年台北米其林評鑑結果」，並預定於本(107)年7月28日邀請陳立誠董事長演講「能源配比與電價」。
(2)建請理監事提供或建議後續專題演講之演講人及專題領域。
(3)本案經理監事會核備後，由秘書處負責相關連繫及會場安排事宜。
3. 決議：
(1)本會有多位產官學界之傑出校友，建議可優先邀請擔任專
題演講之主講人。
(2)建議下次專題演講邀請孫震校長演講擔任主講人。
九、臨時動議
（一）提案一：（王繼國理事長）
1.案由：推薦前任秘書長張美慧小姐擔任本會第二屆顧問。
2.說明：前任秘書長張美慧小姐對本會貢獻良多，提請同意張美慧小姐擔任本會第二屆顧問。
3.決議：照案通過。
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