第二屆第四次理監事聯席會議 會議紀錄

登錄時間：2019-03-22

社團法人美國奧克拉荷馬大學在台校友會

第二屆第四次理監事聯席會議 會議紀錄

 

一、日　　期：中華民國108年3月22日(星期五)下午16時30分

二、地　　點：康城工程顧問股份有限公司 會議室（台北市信義路四段184號8F）

三、主　　席：王繼國　理事長　　　　　　　　　紀錄：林怡岑

四、出席理監事：

（一）出席理事

劉耀東常務理事兼榮譽理事長、李祖添副理事長、
李公哲副理事長、張寶全理事、秦詩漣理事、林成原理事、
胡為善理事、郭魯萍理事。

（二）出席監事

李梅芬常務監事、林顯群監事。

五、列席人員：張美慧顧問、蕭靜慧協理、林怡岑秘書長。

六、主席致詞：略

七、報告事項：

（一）確認第二屆第三次理監事會之會議紀錄（如附件一）。

（二）會務報告

1.本會已於107年12月1日(星期六)中午11時30分假台北市忠孝東路一段12號喜來登飯店B1樓辰園之萬春亭，舉辦「米其林之旅-專題演講系列之三」活動，並敬邀本會永遠的會長及傑出校友孫震校長演講，講題為「人生的選擇與追求」。

2.本會已於108年1月26日(星期六)中午11時30分假台北市忠孝東路一段12號喜來登飯店17樓「請客樓」之億瑞廳舉辦本校友會「107年之年終聚餐春酒活動」。

（三）財務報告

  本會108年1月1日至2月28日財務收支表（如附件二）。

八、討論提案

（一）提案一（秘書處提案）

       1.案由：

         新增一般會員申請入會核備案(如附件三，合計新增6位新會員及1位眷屬會員)。

       2.說明：

         (1)經秘書處初審，可符合本會章程第八條第一項之申請資格。

         (2)若本案經理監事會核備，本會一般會員人數即增加為56位，眷屬會員3位。

       3.決議：照案通過。

（二）提案二（理事長提案）

      1.案由：

        本會擬於4月20日(星期六)辦理與中、南部會員及校友餐敘宜，並順道參觀台中市花博。

      2.說明：

        (1)暫定交通方式為＜方案一＞高鐵往返＋台中市遊覽車接駁方式或＜方案二＞由台北搭乘遊覽車往返台中方式(二者擇一)。

        (2)北部會員及校友自台北出發時間暫定為09:46 AM(台北)→09:55 AM(板橋)→10:10 AM(桃園)→10:22 AM(新竹)→10:48 AM(台中)。

        (3)中南部校友請於11:00 AM至台中高鐵站會合上遊覽車或11:30 AM至餐敘地點(台中市西屯區朝富路99號林酒店LV森林百匯餐廳)。

        (4)餐後13:30 PM全體校友搭乘遊覽車至花博豐原區(暫定)參訪。

        (5)15:30 PM賦歸，遊覽車先送中南部校友16:10 PM至台中市火車站或16:40 PM至台中高鐵站，17:00 PM(台中)→17:25 PM(新竹)→17:38 PM(桃園)→17:51 PM(板橋)→18:02 PM(台北)。

        (6)相關出席會員或校友之接駁、購票、訂餐、遊覽車安排等事宜及所需經費，均由本會負責。

      3.決議：

        (1)交通方式原則以方案一為優先方案，方案二為替代方案。

        (2)若時間充足，建議除參訪花博豐原區外，亦可考慮至秋紅谷景觀生態公園或國家歌劇院參訪。

（三）提案三（秘書處提案）

      1.案由：
        檢陳本會107年1月1日至12月31日工作執行成果（如附件四），提請　公鑒。

      2.說明：

        前揭本會107年1月1日至12月31日工作執行成果，於提請理監事會同意後，擬送請預定於本(108)年5月召開本會第二屆第二次會員大會核備，並函送主管機關內政部備查。

      3.決議：照案通過。

（四）提案四（秘書處提案）

      1.案由：

        檢陳本會107年1月1日至12月31日收支決算表（如附件五），提請　公鑒。

      2.說明：

        前揭本會107年1月1日至12月31日收支決算表，於提請理監事會同意後，擬送請預定於本(108)年5月召開本會第二屆第二次會員大會核備，並函送主管機關內政部備查。

      3.決議：照案通過。

（五）提案五（秘書處提案）

      1.案由：
        檢陳本會108年度工作計畫（如附件六），提請　公鑒。

      2.說明：

        前揭本會108年度工作執行計畫，於提請理監事會同意後，擬送請預定於本(108)年5月召開本會第二屆第二次會員大會核備，並函送主管機關內政部備查。

      3.決議：照案通過。

（六）提案六（秘書處提案）

      1.案由：

        檢陳本會108年1月1日至12月31日收支預算表（如附件七），提請　公鑒。

      2.說明：

        前揭本會108年1月1日至12月31日收支預算表，於提請理監事會同意後，擬送請預定於本(108)年5月召開本會第二屆第二次會員大會核備，並函送主管機關內政部備查。

      3.決議：照案通過。

（七）提案七（秘書處提案）

      1.案由：

        本會擬於本(108)年5月25日(星期六)上午11時假台北市仁愛路三段160號福華飯店三樓金龍廳(暫定)舉辦第二屆第二次會員大會，敬請  各位理監事撥冗光臨。

      2.決議：照案通過。

(八) 提案八（理事長提案）

      1.案由：

        提請同意將本會會員大會之舉辦時間改為每年1月份舉行，提請　公鑒。

      2.說明：

        (1)本會原會員大會舉辦時間為每年5月份。

        (2)惟依據主管機關內政部之規定，本會需於每年1月底前提報經會員大會同意備查之年度工作執行成果、收支決算、新年度之工作計畫及新年度之收支預算，因此，建請同意將會員大會之舉辦時間改為每年1月份舉行。

      3.決議：照案通過。

九、臨時動議

（一）臨時動議一：（張美慧顧問提案）

      1.案由：電話號碼代表人轉移案。

      2.說明：前述電話號碼原設立於第一屆劉耀東榮譽理事長之公司，因當時業務所需，將該公司電話號碼轉移至本校友會名下，作為校友會之聯絡電話。惟因目前聯絡電話已更新為王繼國理事長所屬康城顧問公司之電話號碼，故將原登記於本會名下之電話號碼辦理轉移歸建。

      3.決議：照案通過，請秘書處協助辦理轉移手續。

 （二）臨時動議二：（張美慧顧問提案）

       1.案由：原由本會經費購買之PC電腦1部及螢幕1座之財產轉移案。

       2.說明：原由第一屆劉耀東榮譽理事長以本會經費購買之PC電腦1部及螢幕1座，建請同意是否以折價方式由劉榮譽理事長公司購買，俾轉移為該公司所屬財產。

       3.決議：(1)因前述二項設備於購買後，會計帳係登錄為費用支出，並未 納入本會財產名冊，故無法以攤提年限計算折價之費用。

                     (2)考量二項設備已使用逾3年，已屆設備使用年限，爰同意此二項設備費用本會以報廢歸零之方式，無償轉移予劉榮譽理事長。

   十、餐敘

會議紀錄照片