社團法人美國奧克拉荷馬大學在台校友會

第四屆第七次理監事聯席會議

會議記錄

一、日　　期：中華民國115年1月10日(星期六)上午10時30分

二、地　　點：福華飯店三樓金龍廳

              （台北市仁愛路三段160號）                          

三、主　　席：周仲島　理事長　　　　　　　　　記錄：鍾吉俊

四、出席理監事（詳如會議簽到表）

    （一）出席理事

周仲島理事長、胡為善副理事長、李東明副理事長、葉耀輝理事、林顯群理事、李建德理事、秦詩漣理事、林成原理事、孫嘉穗理事、郭魯萍理事、蔡嘉玟理事。

    （二）出席監事

          李公哲常務監事、李祖添監事、李梅芬監事。

五、列席人員：孫震校長/榮譽會員、張寶全前理事長、王繼國前理事長、

              秘書處  鍾吉俊、蕭靜慧、徐冠雅

六、主席致詞：全體與會人員請起立，向李夢輝前理事長致默哀一分鐘。

七、報告事項                                 

    （一）會務報告

1.確認第四屆第六次理監事會之會議記錄（如附件一）。

2.為響應節能減碳，本會自本次理監事聯席會議起，使用內政部「人民團體數位櫃檯暨管理系統」線上辦理各項會務申報，不另行函送。各項應上傳書表格式，依據該系統規範辦理。

    （二）財務報告

          如「八、討論提案」（二）提案二及（四）提案四之內容。

八、討論提案

    （一）提案一（秘書處提案）

 1.案由：
檢陳本會114年度工作報告（如附件二），提請　公鑒。

 2.說明：
前揭本會114年度工作報告，提請本次理監事會核備後，擬送請本會第四屆第三次會員大會同意備查，並報送主管機關內政部備查。

3.決議：
照案通過。

    （二）提案二（秘書處提案）

1.案由：
檢陳本會114年1月1日至12月31日決算報告表（如附件三），提請　公鑒。

2.說明：
前揭決算報告表，提請本次理監事會核備後，擬送請本會第四屆第三次會員大會同意備查，並報送主管機關內政部備查。

3.決議：
照案通過。

    （三）提案三（秘書處提案）

1.案由：
檢陳本會115年度工作計畫（如附件四），提請　公鑒。

2.說明：
前揭本會115年度工作計畫，提請本次理監事會核備後，擬送請本會第四屆第三次會員大會同意備查，並報送主管機關內政部備查。

3.決議：
照案通過。

    （四）提案四（秘書處提案）

1.案由：
檢陳本會115年1月1日至12月31日收支預算表（如附件五），提請　公鑒。

2.說明：
(1) 依內政部公告之人民團體收支預算表編製格式規定，即年度總收入與總支出數額應相等（收支平衡、餘額歸零）。
(2) 惟本會各項業務推動與例行會務所需經費，部分係以前一年度結餘款作為財源支應。查內政部台(82)內社字第八二八二四一一號函釋：如欲將「上期結餘」作為經費收入短絀之財務調度使用，可於年度預算表中列示「本期餘絀」數說明短絀金額之支應來源。
(3)本案所提收支預算表係依上述原則編製，提請本次理監事會核備後，擬送請本會第四屆第三次會員大會同意備查，並報送主管機關內政部備查。

3.決議：
通過，惟請於說明欄位補列前期餘絀金額。

九、臨時動議

    （一）提案一（秘書處提案）

1.案由：
本會李夢輝常務理事辭世，補選常務理事一名。

2.說明：

(1)依據本會章程第19條第4項之規定辦理補選。

(2)依據本會章程第19條第1項之規定，常務理事五人，由理事互選之。

(3)本會本屆理事有黃柏農理事、葉耀輝理事、林顯群理事、李建德理事、秦詩漣理事、林成原理事、孫嘉穗理事、郭魯萍理事、蔡嘉玟理事、郭欣怡理事等十位理事，為本次補選常務理事之候選人，並以得票數最高者為當選人。

(4)本屆無候補理事，理事會現有十四人，已達本會章程第17條第1項所定理事名額(十五人)三分之二以上。依《人民團體選舉罷免辦法》第17條規定，爰無須補選理事。

(5)敬請李公哲常務監事為監票人。

3.選舉結果：
(1)秦詩漣 4票
   李建德 3票
   黃柏農 1票
   無效票 3票
(2)常務理事當選人
   秦詩漣

    （二）提案二（秘書處提案）

1.案由：
新增眷屬會員申請入會案，提請　公鑒。

2.說明：
黃毅翔學長(蔡嘉玟理事之先生)申請加入本會之眷屬會員。
(1)經秘書處初審，可符合本會章程第八條第一項之申請資格。
(2)若本案經理監事會核備，本會眷屬會員人數增加為11位。

3.決議：
照案通過。

十、散會