第三屆第五次理監事聯席會議 會議紀錄

登錄時間：2022-09-16

社團法人美國奧克拉荷馬大學在台校友會

第三屆第五次理監事聯席會議 會議紀錄

 

一、日　　期：中華民國111年9月16日(星期五)下午17時

二、地　　點：台大國際會議中心庭園會館2樓205室

                      （台北市徐州路2號）            

三、主　　席：張寶全　理事長　　　　　　　　 　紀錄：林怡岑

四、出席理監事：

（一）出席理事

          胡為善副理事長、周仲島副理事長、李夢輝常務理事、

          李梅芬常務理事、李東明理事、葉耀輝理事、林顯群理事、

          秦詩漣理事、林成原理事、郭魯萍理事。

（二）出席監事

          李公哲常務監事、李祖添監事、李建德監事。

五、列席人員：劉耀東創會理事長、秘書處蕭靜慧協理、林怡岑秘書長。

六、主席致詞：略

七、報告事項

（一）會務報告

1.確認第三屆第四次理監事會之會議紀錄（如附件一）。

2.本會已於111年元月15日(星期六)上午10時50分於台北市仁愛路三段160號福華飯店3樓金龍廳舉辦第三屆第四次理監事聯席會議、第三屆第二次會員大會、孫震校長專題演講及110年之年終餐會/賓果摸彩活動。

3.有關本會111年元月15日(星期六)舉辦第三屆第四次理監事聯席會議之會議紀錄、第三屆第二次會員大會之會議紀錄及章程修正條文，已於111年元月20日以校友會字第111001號函函請主管機關內政部備查。

4.內政部於111年3月16日來電表示章程修正條文中第32條第4項：「理監事聯席會議得由理事長視需要以視訊會議方式舉行。會議出席、簽到及議案表決得採視訊截圖、電子或紙本傳真等可資確認之方式辦理。」應修正為：「理事會議、監事會議及理監事聯席會議得以視訊會議召集之，理事、監事出席各視訊會議，視為親自出席，簽到及表決方式則配合視訊設備功能辦理。但涉及選舉、補選、罷免、訂定組織規定事項，不得採行視訊會議。」

5.有關前述內政部之審查意見，已於111年3月18日以電子郵件將修正後章程第32條第4項報請內政部同意在案（如附件二）。

6.內政部同意函如附件二（111年3月28日台內團字第1110005644號函）。

（二）財務報告

本會111年1月1日至8月31日財務收支表（如附件三）。

 

八、討論提案

（一）提案一（秘書處提案）

1.案由：

新增眷屬會員申請入會核備案(如附件四，合計新增1位新眷屬會員蔡雯倩女士，係本會黃柏農副校長之夫人)。

2.說明：

(1)經秘書處初審，可符合本會章程第八條第一項之申請資格。

(2)若本案經理監事會核備，本會一般會員人數維持為70位，眷屬會員增加為6位。

3.決議：

照案通過。

（二）提案二（理事長提案）

1.案由：

本會本年度舉辦參訪南部會員、校友及聯誼餐敘事宜，提請討論舉辦時間及地點。

2.說明：

(1)經秘書處統計本會中區校友共31位，南區校友共43位（如附件五）。

(2)交通方式建議為高鐵＋遊覽車接駁方式。

(3)參加本次參訪活動之北部、中部及東部會員、校友，建議均全額補助往返高鐵票及火車票。南部校友均全額補助火車票或客運車票。

3.決議：

(1)舉辦日期預訂為111年11月5日(星期六)。

(2)建議參訪景點：高雄駁二特區、衛武營或西子灣。

(3)相關出席會員或校友之接駁、訂餐、遊覽車安排等事宜及所需經費，均由本會負責。

 

九、臨時動議

十、散會

會議紀錄照片