登錄時間：2020-12-11
社團法人美國奧克拉荷馬大學在台校友會
第二屆第九次理監事聯席會議 會議紀錄
一、日 期：中華民國109年12月11日(星期五)下午16時30分
二、地 點：康城工程顧問公司 會議室
（台北市信義路四段184號8F）
三、主 席：王繼國 理事長 紀錄：林怡岑
四、出席理監事：
（一）出席理事
李公哲副理事長、劉耀東榮譽理事長、李東明理事、
張寶全理事、胡為善理事、周仲島理事、林成原理事、
秦詩漣理事、李建德理事、郭魯萍理事。
（二）出席監事
李梅芬常務監事。
五、列席人員：張美慧顧問、蕭靜慧協理、林怡岑秘書長。
六、主席致詞：略
七、報告事項
（一）會務報告
1.確認第二屆第八次理監事會之會議紀錄（如附件一）。
2.本會已於109年8月21日(星期五)下午16時30分於台北遠東國際大飯店39F醉月樓之台北廳，辦理完成第二屆第五次專題演講，邀請台北科技大學建築系胡琮淨教授演講，講題為「帝都北京建城600年之建築美學」。
3.本會已於109年10月9日(星期五)中午12時假台南市東區大學路西段89號台南遠東國際大飯店38樓醉月樓餐廳，舉辦「與南部校友聚會」及參觀台南市赤崁樓、奇美博物館活動，出席之會員及校友合計28位。
（二）財務報告
本會109年1月1日至12月31日收支決算表（同討論提案三）。
八、討論提案
（一）提案一（秘書處提案）
1.案由：
新增一般會員申請入會核備案(如附件二，合計新增4位新會員及1位眷屬會員)。
2.說明：
(1)經秘書處初審，可符合本會章程第八條第一項之申請資格。
(2)若本案經理監事會核備，本會一般會員人數增加為67位，另眷屬會員5位。
3.決議：照案通過。
（二）提案二（秘書處提案）
1.案由：
檢陳本會109年1月1日至12月31日工作執行成果（如附件三），提請 公鑒。
2.說明：
前揭本會109年1月1日至12月31日工作執行成果，於提請理監事會同意後，擬於明(110)年元月16日送請本會第三屆第一次會員大會核備，並函送主管機關內政部備查。
3.決議：照案通過。
（三）提案三（秘書處提案）
1.案由：
檢陳本會109年1月1日至12月31日收支決算表（如附件四），提請 公鑒。
2.說明：
前揭本會109年1月1日至12月31日收支決算表，於提請理監事會同意後，擬於明(110)年元月16日送請本會第三屆第一次會員大會核備，並函送主管機關內政部備查。
3.決議：照案通過。
（四）提案四（秘書處提案）
1.案由：
檢陳本會110年度工作計畫（如附件五），提請 公鑒。
2.說明：
前揭本會110年度工作計畫，於提請理監事會同意後，擬於明(110)年元月16日送請本會第三屆第一次會員大會核備，並函送主管機關內政部備查。
3.決議：照案通過。
（五）提案五（秘書處提案）
1.案由：
檢陳本會110年1月1日至12月31日收支預算表（如附件六），提請 公鑒。
2.說明：
前揭本會110年1月1日至12月31日收支預算表，於提請理監事會同意後，擬於明(110)年元月16日送請本會第三屆第一次會員大會核備，並函送主管機關內政部備查。
3.決議：照案通過。
（六）提案六（秘書處提案）
1.案由：
檢陳本會第三屆第一次會員大會之議程（如附件七），提請 公鑒。
2.說明：
(1)本會預定於明（110）年元月16日(星期六)上午10時30分於台北市仁愛路三段160號福華大飯店3樓金龍廳舉辦第三屆第一次會員大會。
(2)此次會員大會將合併辦理第三屆理監事、常務理事、理事長、副理事長及常務監事之選舉、舉辦第三屆第一次理監事聯席會議，會後併辦理110年年終餐會與Bingo摸彩。
3.決議：照案通過。
九、臨時動議
提案：(胡為善理事及張寶全理事提案)
依本會近3年之收支決算報告，本會第二屆之人事費用均為0，即係由理事長公司之同仁義務擔任秘書處之各項工作，建議110年收支預算表宜編列所需之本會秘書處人事津貼或補助。
決議：建請由下一屆（第三屆）新任理事長考量參採。
十、餐敘（阿正廚房，台北市大安區安和路二段20巷8號）
台北市大安區10681信義路4段184號8樓 瀏覽人次:
